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admin 2019-06-17 阅读:208

  股票代码:002672 股票简称:东江环保布告编号:2019-64

  东江环保股份有限公司2018年度股东大会、

  2019年第2次A股类别股东会及2019年第2次H股类别股东会抉择布告

  本公司及其董事会全体成员确保信息发表内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  东江环保股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已于2019年6月11日举行本公司2018年度股东大会(以下简称“年度股东大会”)、2019年第2次A股类别股东会(以下简称“类股类别股东会”)及2019年第2次H股类别股东会(以下简称“类股类别股东会”),有关会议的抉择及表决状况如下:

  一、重要提示

  1、本次会议无添加、改变、否抉择案的状况。

  2、本次会议无改变前次股东大会抉择的状况。

  二、会议举行状况

  1、举行时刻:

  (1)现场会议时刻:2019年6月11日(星期二)14:00;

  (2)网络投票时刻:2019年6月10日 - 2019年6月11日。

  其间:经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为2019年6月11日9:30 - 11:30,13:00 - 15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为2019年6月10日15:00至2019年6月11日15:00期间的恣意时刻。

  2、举行地址:深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室

  3、举行方法:现场投票与网络投票相结合

  4、招集人:本公司董事会

  5、掌管人:谭侃先生

  6、本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《香港联合交易所有限公司证券上市规矩》等有关法令、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定,会议合法有用。

  三、会议到会状况

  1、年度股东大会到会的整体状况

  到会本次会议股东及其股东代表18人,代表股份279,557,368股,占本公司股份总数的31.55%。其间到会本次会议的A股股东及股东代表16人,代表股份为266,929,111股,占本公司A股股份总数的38.92%(经过网络投票的股东4人,代表股份60,491股,占本公司股份总数的0.01%);到会本次会议的H股股东及股东代表2人,代表股份为12,628,257股,占本公司H股股份总数的6.31%。到会本次会议除本公司董事、监事、高档管理人员及独自或许算计持有公司股份份额5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表(以下简称“中小投资者”)13人,代表股份14,894,514股,占本公司股份总数的1.68%。

  2、A股类别股东会

  到会本次会议的A股股东及其股东代表共16人,代表股份为266,929,111股,占本公司A股股份总数的38.92%。其间现场到会本次会议的A股股东及股东代表12人,代表A股股份266,868,620股,占本公司A股股份总数的38.91%,参加网络投票的A股股东及其代表4人,代表A股股份60,491股,占本公司A股股份总数的0.01%。

  3、H股类别股东会

  到会本次会议的H股股东及股东代理人2人,代表股份为12,628,257股,占本公司H股股份总数的6.31%。

  4、本公司部分董事、监事、高档管理人员及本公司延聘的中介组织代表到会或列席了本次会议。

  四、方案审议和表决状况

  本次会议由本公司董事长谭侃先生掌管,大会以现场投票与网络投票相结合的表决方法审议经过了以下方案:

  (一)年度股东大会以记名投票的方法审议并经过了下述方案:

  1、本公司2018年度陈述及摘要

  表决成果:经过

  详细表决状况,详见投票成果(见附表)。

  2、本公司2018年度董事会工作陈述

  表决成果:经过

  详细表决状况,详见投票成果(见附表)。

  3、本公司2018年度监事会工作陈述

  表决成果:经过

  详细表决状况,详见投票成果(见附表)。

  4、本公司2018年度财政决算陈述

  表决成果:经过

  详细表决状况,详见投票成果(见附表)。

  5、本公司2019年度财政预算陈述

  表决成果:经过

  详细表决状况,详见投票成果(见附表)。

  6、关于本公司2018年度利润分配预案

  表决成果:经过

  详细表决状况,详见投票成果(见附表)。

  7、续聘本公司2019年度财政审计组织,并授权公司总裁厘定其2019年酬金

  表决成果:经过

  详细表决状况,详见投票成果(见附表)。

  8、关于为公司董事、监事及高档管理人员购买职责稳妥的方案

  表决成果:经过

  详细表决状况,详见投票成果(见附表)。

  9、关于回购刊出2016年限制性股票鼓励方案限制性股票的方案

  表决成果:经过

  详细表决状况,详见投票成果(见附表)。

  10、关于削减公司注册资本的方案

  表决成果:经过

  详细表决状况,详见投票成果(见附表)。

  11、关于修正公司章程的方案

  表决成果:经过

  详细表决状况,详见投票成果(见附表)。

  (二)A股类别股东会以记名投票的方法审议并经过了下述方案:

  1、关于回购刊出2016年限制性股票鼓励方案限制性股票的方案

  表决成果:经过

  详细表决状况,详见投票成果(见附表)。

  2、关于削减公司注册资本的方案

  表决成果:经过

  详细表决状况,详见投票成果(见附表)。

  (三)H股类别股东会以记名投票的方法审议并经过了下述方案:

  1、关于回购刊出2016年限制性股票鼓励方案限制性股票的方案

  表决成果:经过

  详细表决状况,详见投票成果(见附表)。

  2、关于削减公司注册资本的方案

  表决成果:经过

  详细表决状况,详见投票成果(见附表)。

  五、律师见证状况

  本次会议经北京国枫(深圳)律师事务所见证,并出具了法令意见。贵公司本次股东大会的招集和举行程序、到会本次股东大会人员和招集人的资历以及表决程序等事宜,契合法令、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决成果合法、有用。

  六、备检文件

  1、本公司2018年度股东大会、2019年第2次A股类别股东会及2019年第2次H股类别股东会抉择

  2、北京国枫(深圳)律师事务所《关于东江环保股份有限公司2018年度股东大会、2019年第2次A股类别股东会及2019年第2次H股类别股东会的法令意见书》

  特此布告。

  东江环保股份有限公司董事会

  2019年6月12日

  附表:(1)2018年度股东大会表决状况如下表:

  ■

  (2)2018年度股东大会中小投资者表决状况如下表:

  ■

  ■

  (3)2019年第2次A股类别股东会表决状况如下表:

  ■

  (4)2019年第2次A股类别股东会中小投资者表决状况如下表:

  ■

  (5)2019年第2次H股类别股东会表决状况如下表:

  ■

(职责编辑:DF513)

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